Internationale Ermittlungen – USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind häufig im Mittelpunkt von Recherchen.

Hintergrundrecherchen

Der Datenschutz ist in den USA im Vergleich zu Europa geringer ausgeprägt, wobei dies zwischen den Bundesstaaten sehr variiert und generell eine Verschärfung zu beobachten ist. Dennoch können nach wie vor, dank öffentlicher Datenbanken, bei professionellen Recherchen umfangreiche Informationen über Firmen und Personen gewonnen werden. Dies steht meist am Beginn von Recherchen.

Wirtschaftsdienste Peter Schmid arbeitet in den USA mit Kontaktbüros in mehreren Städten zusammen, sodass ein flächendeckender Service auf hohem Niveau angeboten werden kann.

Falsche Identität

Nach wie vor ist es in den USA wesentlich leichter als in Europa, sich eine falsche Identität zuzulegen und unter dieser diverse Straftaten zu begehen. Gerade im Bereich von Betrugsstraftaten ist dies immer wieder zu beobachten. Gezielte Recherchen im Umfeld der fraglichen Person ermöglichen es, die tatsächliche Identität der Person festzustellen.

Betrug im Anlage- und Immobilienbereich

Insbesondere im Bundesstaat Florida treten immer wieder Betrüger auf, die sich vor allem deutsche Immobilienkäufer oder Kapitalanleger, aber auch Geschäftsleute als Opfer aussuchen. Dabei werden häufig mithilfe gefälschter Dokumente und unter Nutzung von Off-Shore-Firmen Straftaten mit hohen Schadenssummen begangen. Durch die Kontakte vor Ort können hier die Sachverhalte meist schnell geklärt werden.

Überprüfung von Geschäftspartnern

Recherchen zu Bonität und sonstigem Background einer Person oder Firma sind in den USA schnell sowie kostengünstig möglich und sollten am Beginn jeder Geschäftsbeziehung stehen.

Wirtschaftsdienste Peter Schmid hat in mehreren Städten der USA Kontaktbüros, mit denen eng zusammengearbeitet wird.

Kontaktbüros in den USA

Miami (Florida), Cleveland (Ohio), Santa Monica (Kalifornien), New York